關於中國海外

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董事會

執行董事

肖肖先生
執行董事兼主席

六十歲,畢業於重慶建築大學。肖先生於一九八二年加入中國建築工程總公司, 一九九零年加入本集團。於一九九四年獲委任為本公司若干附屬公司的董事。二零零五年二月一日起任本公司執行董事,二零零七年三月二十二日起任本公司副主席,二零零九年八月起任本公司高級副總裁。肖先生目前除了擔任本公司執行董事兼主席外,亦為中國海外集團有限公司與其下若干附屬公司的董事,以及本集團若干附屬公司的董事。自二零一六年十一月十五日起,肖先生獲委任為中國海外宏洋集團有限公司(股份代號: 81)及中海物業集團有限公司(股份代號: 2669)兩間公司的主席兼非執行董事,該兩間公司皆於聯交所上市。肖先生擁有約35年建築及地產企業管理經驗。

顏建國先生
執行董事兼行政總裁

五十歲,一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業,並於二零零零年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。顏先生於一九八九年加入中國建築工程總公司,曾兩次獲派駐本公司工作。其中,一九九零年至一九九二年間,歷任中海地產深圳公司地盤工程師、部門負責人等職務;二零零一年至二零一一年再次獲派駐本公司工作,歷任中海地產廣州公司助理總經理、上海公司副總經理、蘇州公司總經理、上海公司總經理、中海地產董事副總經理兼華北區域總裁。二零一一年至二零一四年六月在中國建築工程總公司工作期間,顏先生曾任辦公廳主任,首席資訊官及助理總經理等職務。顏先生於二零一四年六月加入龍湖地產有限公司(香港聯交所上市,股份代號: 960),曾任該公司執行董事、高級副總裁等職務。彼擁有約27年建築企業、房地產企業投資及管理經驗。

亮先生
執行董事、副總裁兼總建築師

五十一歲,畢業於華中理工大學(現名華中科技大學),持碩士學位,為教授級高級建築師。一九九九年加入本集團。二零零七年三月二十二日起任本公司執行董事,二零零九年八月起任本公司副總裁。羅先生目前除了擔任本公司執行董事、副總裁兼總建築師外,亦為本集團若干附屬公司的董事。彼亦曾為中國海外集團有限公司與其下若干附屬公司的董事。彼擁有約27年建築師經驗。

聶潤榮先生
香港會計師公會資深會員
英國特許會計師公會資深會員
執行董事兼財務總監

六十一歲,持有香港中文大學工商管理碩士學位。二零零二年三月加入本公司並於同年六月獲委任為執行董事及副財務總監。聶先生於二零零四年九月十七日以實踐其個人目標而辭職。聶先生自二零零六年八月一日加入中國海外集團有限公司為財務資金部總經理及獲派註本公司處理本 集團財務及資金事宜。聶先生於二零零九年八月十七日獲委任為本公司執行董事及財務總監。聶先生目前除了擔任本公司執行董事兼財務總監外,亦為本集團若干附屬公司的董事。彼於企業財務、投資及管理方面擁有豐富經驗,亦曾出任香港多家上市公司的執行董事。聶先生現為**深圳國際控股有限公司的獨立非執行董事及審核委員會委員。

非執行董事

常穎先生
非執行董事

四十四歲,持有澳洲新南威爾士大學碩士學位及中國東南大學碩士學位。常先生於二零一六年九月十五日獲委任為本公司非執行董事。彼於二零零六年四月加入中信房地產股份有限公司並於二零一六年九月十五日之前擔任中信地產(北京)投資有限公司執行副總裁兼主席。彼現時為中國中信股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市,股份代號:00267)戰略發展部副總經理。常先生在房地產及投資行業擁有約17年的豐富經驗。

林廣兆先生
銀紫荊星章
獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核及風險管理委員會成員、提名委員會成員

八十一歲,二零零三年九月三十日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約十二年。林先生亦是本公司審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,並於二零一五年八月三日獲委任為本公司薪酬委員會主席。彼曾任第十屆全國人大港區代表。現任中銀國際控股有限公司副董事長、香 港福建社團聯會榮譽主席、旅港福建商會永遠榮譽會長、閩港經濟合作促進委員會副主任、香港中華總商會永遠榮譽會長、香港中國企業協會顧問、香港銀行華員會名譽會長及中銀國際有限公司董事。林先生亦為**閩港控股有限 公司、**信義玻璃控股有限公司、**禹洲地產股份有限公司及 **遠東發展有限公司之獨立非執行董事。林先生在銀行及金融服務方面已有超過五十五年工作經驗。

范徐麗泰博士
大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士
獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及風險管理委員會成員、薪酬委員會成員

七十歲,二零零九年二月二日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約七年。范博士亦是本公司提名委員會主席及審核及風險管理委員會與薪酬委員會成員。范博士為本港知名人士,致力服務香港社會。一九八三年至一九九二年出任立法局議員,並於一九八九年至一九九二年兼任行政局成員。范博士於一九九七年當選臨時立法會主席,其後三度當選為立法會主席,其任期於二零零八年九月三十日屆滿,范博士擔任香港特別行政區的立法機關主席共十一年。在香港回歸祖國的事務上,范博士擔當著重要角色。范博士於一九九三年至一九九五年出任香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會委員,並於一九九五年至一九九七年出任香港特別行政區籌備委員會委員。此外,范博士於一九九八年至二零零七年期間當選為中華人民共和國第九屆及第十屆全國人民代表大會香港區代表,其後任第十一屆全國人民代表大會常務委員會委員,現為第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員。范博士亦為香港賽馬會的首名女董事,去年九月卸任。

從香港聖士提反女校畢業後,范博士在香港大學攻讀並取得理學士學位,其後取得社會科學碩士學位。范博士亦為香港大學、香港城巿大學及香港理工大學的榮譽社會科學博士以及中國政法大學法學名譽博士。香港特別行政區政府更於一九九八年頒發金紫荊星章及於二零零七年頒發香 港最高榮譽之大紫荊勳章,以表揚范博士對香港社會所作出之重大貢獻。

范博士亦是**中遠太平洋有限公司獨立非執行董事、審核 委員會、提名委員會成員和薪酬委員會主席;**中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事,提名委員會、審核委員會成員及薪酬委員會主席;**中國遠洋控股股份有限公司獨立非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會主席; 及**東亞銀行有限公司獨立非執行董事。

李民斌先生
MA (Cantab), MBA, FCA,太平紳士
獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員

四十一歲,二零一三年三月十九日加入董事局為本公司獨立非執行董事,同日被委任為本公司審核及風險管理委員會主席及成員、提名委員會及薪酬委員會成員。李先生現為**東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)的執行董事兼副行政總裁,主要負責東亞銀行的中國及國際業務。李先生於二零零二年加入東亞銀行,二零零四年七月至二零零九年三月期間,出任東亞銀行總經理兼財富管理處主管一職。李先生於二零零九年四月獲任命為東亞銀行副行政總裁,其後於二零一四年八月獲任命為執行董事。李先生現為**港華燃氣有限公司的獨立非執行董事兼審核委員會主席,及**合和公路基建有限公司的獨立非執行董事。李先生擔任多項公職及榮譽職務,包括:第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港特別行政區政府(「香港特區政府」)交通意外傷亡援助諮詢委員會主席、香港特區政府中小型企業委員會委員、香港特區政府航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會成員,以及香港特區政府金融發展 局市場推廣小組成員。

此外,李先生為香港歐洲商務委員會委員、香港 — 台灣商貿合作委員會委員、亞洲金融論壇2016策劃委員會委員#、英格蘭及威爾士特許會計師協會香港分會委員會委員、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局第一屆金融專業諮詢委員會委員,以及香港管理專業協會理事會委員。

李先生為香港會計師公會資深會計師和財資巿場公會專業會員,以及英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員,並持有美國斯坦福大學工商管理碩士學位,和英國劍橋大學文學碩士及學士學位。

** 於香港聯合交易所有限公司上市的公司
# 李先生將為亞洲金融論壇2017策劃委員會委員,由2016年4月1日起生效。